En el mecanismo de salida de rusia de miles de millones de rublos «moldavo, el esquema de la» hubo 17 de los bancos británicos, entre los cuales las empresas grandes del sector financiero, como el HSBC, Тһе Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays y el banco Coutts, los servicios de que disfruta la familia real, incluyendo a la reina isabel II.

Según la información de la edición británica de The Guardian, en el período de 2010 a 2014, de rusia, que se deriva de al menos 20 mil millones de dólares. Cuando este en la parte de los bancos británicos, que estaban involucrados en el crimen de un esquema, tuvo que 738 millones de dólares «отмытых» de dinero.

Enterado el interlocutor de la edición explicó que con el dinero derivadas de rusia, «fueron, obviamente, o robada, o han sido de actividades delictivas». En la actualidad, los investigadores tratan de establecer la identidad de «los ricos y políticamente influyentes» de los rusos, que estaban detrás de este esquema, ya que recibió el nombre de «global servicio de lavandería».

Según los británicos de las autoridades policiales, a delictivas esquema podían participar hasta 500 personas, entre ellos, los oligarcas, los banqueros y la gente, o que trabajaban en el fsb, o directamente relacionadas con la alimentación de la estructura.

La red global de servicio de lavandería» — la mayor en la historia de la europa del este criminal de un esquema de lavado de dinero, el cual incluía a fingidas empresas inglesas, rusas banqueros y a los tribunales en moldavia. Este esquema rusos utilizaron los delincuentes para lavar alrededor de 20 mil millones de dólares, destaca la publicación.

Los rusos tradujeron sus fondos en los bancos británicos, después de lo cual las herramientas de la izquierda en la офшоры. Sin embargo, parte del dinero se ha gastado en el reino unido en artículos de lujo: los diamantes, la piel, el reloj suizo, privadas, de los conciertos de rock. «El mundial de lavandería», también utilizado para el pago de matrícula en prestigiosas escuelas de inglaterra. Como subrayan en el reino unido, este criminal esquema funcionó hasta el año 2015.

En la investigación de un mecanismo de salida de rusia de casi 700 mil millones de rublos por «moldavo, el esquema de» participaron el Centro de investigaciones sobre la corrupción y la delincuencia organizada (OCCRP), el periódico The Guardian, Süddeutsche Zeitung, «el peridico Nuevo» y otros. Anteriormente, el 20 de marzo llamaron a varios presuntos beneficiarios de blanqueo de récord para el este de europa de la suma.

Aunque el principal afectado por el país en esta historia ha sido y sigue siendo rusia, en el nivel de represión de la federacin rusa de la investigación de esta gran esquema se realiza con indolencia. Además, la semana pasada, las autoridades de moldavia acusó a los servicios secretos rusos en la elección consciente de la lucha contra en la investigación de este caso y de presión de moldova funcionarios.

Cuando este молдавское guía asocia este comportamiento de los servicios secretos rusos no con la política del kremlin, y con el deseo de algunos representantes de la fsb de impedir la investigación de un caso de blanqueo de 20 mil millones de dólares.

Se afirma que una parte del dinero, derivado de «moldavo esquema», y ha recibido de la empresa, relacionados con aleksey Крапивиным. El empresario fue uno de los principales contratistas de los ferrocarriles. Офшоры empresario ha recibido alrededor de 8,4 mil millones de rublos.

Menos de 1 mil millones de rublos, se recibieron en las cuentas de las empresas asociadas con el propietario del grupo «Lanitas» georgi Генсом. Otro extranjero, gerente de cuentas de la cual fue co-propietario de IT del holding «marvel» sergey Гирдин, recibió 2,9 mil millones de rublos.



The Guardian: el banco de isabel II y participó en el lavado de miles de millones de rusia de «moldavo, el esquema» 21.03.2017