El gobierno de estados unidos abrió una investigación penal en contra de un grupo de empresas Prevezon Holdings, titular de la cual es hijo de un ex-ministro de transporte de la región de moscú, y ahora el vice-presidente de la sociedad por acciones «rzhd» pedro Кацыва denis. Sobre esto informa el sitio de Law and Order in Russia, recordando los documentos americana de la fiscalía, presentados en los tribunales de estados unidos, donde se considera la demanda civil del gobierno de estados unidos a las empresas Кацыва.

Fundamentando la necesidad de la realización de una investigación, la fiscalía de los estados unidos indicó a supuestos ya establecidos de las circunstancias de la complicidad de las empresas Кацыва en actividades delictivas? — ?el blanqueo de los ingresos generados por el robo de 5,4 mil millones de rublos del presupuesto ruso, abierta abogado Hermitage Capital, sergei Магнитским.

«Los demandados por la demanda (empresas de denis Кацыва) han participado en el lavado de los ingresos derivados de fraude en rusia, lo que en sí es una combinación complicada de delitos penales», — se dice en la declaración de la fiscalía de los estados unidos, que lleva Law and Order in Russia.

Según la fiscalía, la cuestión de la responsabilidad penal de las empresas Кацыва considerará a un gran jurado de estados unidos. Su tarea ?decidir si hay suficiente base para la realización de un proceso judicial penal en contra del acusado. «La investigación de un gran jurado que no se ha terminado todavía», — se dice en la declaración del departamento de justicia de estados unidos que lleva el sitio de Law and Order in Russia, dedicada a la lucha contra la corrupción y el testigo de la historia de la investigación de sergei magnitsky.

Recordemos que la demanda civil del gobierno de estados unidos a Prevezon Holdings se inició en septiembre de 2013. La fiscalía de nueva york заподозрила el grupo de empresas de Кацыва en el lavado de los ingresos derivados de la apertura de un abogado Hermitage Capital, sergei Магнитским robo de 5,4 mil millones de rublos del presupuesto ruso, y ha exigido confiscar todos sus activos en estados unidos.

Según la versión de la acusación, el dinero robado en el período 2007-2008 de la delincuencia organizada por el grupo de presupuesto de la federación de rusia como resultado de la estafa con el pago de impuestos por importe de 230 millones de dólares, отмывались por Prevezon a través de la compra de nueva york de bienes raíces.

De acuerdo con la investigación, el caso se incoaron después de obtener la información de los capítulos de la fundación Hermitage Capital william browder. En 2014, el distrito sur de la fiscalía del estado de nueva york dijo que la demanda a Prevezon fue presentada en virtud de la «ley magnitski» y se convirtió en el primero en la práctica de aplicación de esta ley.

En el marco de la acción civil a «Превезону» el tribunal de la ciudad de nueva york en septiembre de 2013, condenó la detención de los activos de denis Кацыва en estados unidos cuesta alrededor de 14 millones de dólares, incluyendo los inmuebles en el prestigioso barrio neoyorquino de manhattan. En octubre de 2015, el tribunal de nueva york confirmó la validez de la incautación de bienes «Превезона» en virtud de los recursos disponibles por el gobierno de los estados unidos de las sospechas sobre la participación en el blanqueo de los ingresos criminales, recuerda Law and Order in Russia.

En enero de 2016, informó que la producción por la demanda del gobierno de estados unidos contra un grupo de empresas Prevezon Holdings fue suspendido por el tribunal de apelación.




Respecto de las empresas del ruso, acusados de estados unidos en relación con el «caso magnitski», se inició la investigación penal 27.05.2016