Sobre la necesidad de introducir «la responsabilidad y las graves consecuencias no sólo para la guía de los bancos, donde las contribuciones de los ciudadanos no han sido reflejados en el balance, sino también para los empleados de base que participan en su diseño, declaró el presidente del banco central de la federación de rusia, elvira nabiullina.

Como escribe el periódico «vedomosti», el regulador y las autoridades policiales manejan la posibilidad de aportar en el código penal de la creación de fuera de balance de las contribuciones como un delito, explicó.

La más importante en el caso de la creación de fuera de balance de los depósitos en el pasado año se produjo en «Арксбанке», que escondió 35 mil millones de rublos de los fondos de los depositantes, recuerda la publicación. En la presentación de informes, el banco solamente se hace eco de 4 mil millones de rublos de los depósitos de la población. En «Арксбанке» empleados «Мособлбанка», que se convirtió en 2013 un récord de забалансовым contribuciones: se escondió 76 mil millones de rublos.

En total, según datos del banco central y la Agencia de seguro de depósitos (asv), los hallazgos de la «тетрадок» incrementado en el último año. Contabilidad por partida doble abre en «Росинтербанке», «Внешпромбанке», «Камском el horizonte» y otros, se indica en el informe anual de la tav. En el primer trimestre, el organismo reveló una doble contabilidad en el «Булгар el banco» y «Тальменка banco» en 3,5 mil millones de rublos. Y todo con el comienzo del año — en 5,5 mil millones de rublos.

El verano pasado, el banco central comenzó masivamente comprobar que los bancos en busca de depósitos no contabilizados en el registro. Especial atención el regulador señala en el número de miembros del personal de caja y de ventanilla en la oficina, en el número de operaciones de las pequeñas contribuciones, y se relaciona con el modo de funcionamiento del banco, estudia los gastos del banco de la publicidad de las contribuciones y otros.

Ahora la guía de los bancos, скрывавших contribuciones, puede ser castigado con pena de prisión de hasta 10 años. Empleados usualmente en casos como testigos.



Nabiullina: por el doble contabilidad se castigar a los empleados de los bancos 13.06.2017