El centro de investigaciones sobre la corrupción y la delincuencia organizada (OCCRP) dio a conocer el material de las empresas transnacionales, propiedad de la familia del presidente de azerbaiyán, ilham aliyev. La publicación se basa en los documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, quedaron a disposición de un consorcio internacional de periodistas.

Como notan en la OCCRP, el hecho de que la familia aliyev se relaciona con actividades en el extranjero de empresas, la noticia no es de la otra en el año 2013 se hizo conocido gracias a la investigación de ICIJ. Sin embargo, los archivos Mossack Fonseca muestran que la red «presidenciales» de las empresas extranjeras es mucho más grande.

En particular, los periodistas encontraron dos empresas en las islas vírgenes Británicas (islas vírgenes británicas), que controla hijas líder de azerbaiyán leyla y arzu: Kingsview Developments Limited y Exaltation Limited. ¿A qué se dedica la compañía de la primera — no se sabe, pero el segundo, creado en enero de 2015, es propietaria de bienes raíces en el reino unido, valorados en más de 1 millón de dólares.

Además, la hermana del presidente de sevilla aliyev también se ha velado en «панамагейте» — le pertenece a la empresa Setanon Properties Inc., que también está registrada en las islas vírgenes británicas. Como su dirección de residencia en los documentos de Mossack Fonseca sevilla aliyev, indicó la casa en el oeste de londres, en una zona donde el precio medio de la vivienda es de 9 millones de dólares.

Además, leila y arzu a través de otras compañías offshore controlan más del 50 por ciento de la empresa AIMROC, que recibe el 70% de los ingresos de varias minas de oro en azerbaiyán.

En la publicación OCCRP también recuerdan su compañero de trabajo, periodista Хадидже Исмаиловой, que trabajaba en la investigación sobre la corrupción en el gobierno. Acusaron a las autoridades de azerbaiyán en la evasión de impuestos y daños a la de presupuesto estatal, abuso de autoridad e incluso, en un intento de incitación al suicidio. En última instancia, el tribunal condenó a 7,5 años de prisión.

La noche anterior, el consorcio internacional de periodismo de investigación ha publicado información sobre las transacciones y офшорах 12 actuales y anteriores de los líderes mundiales. En los documentos, en particular, contiene datos de 128 políticas y oficiales de las personas y el 29 de миллиардерах de la lista de la revista Forbes. Todo en la investigación participaron más de 370 periodistas procedentes de 76 países del mundo.




Los periodistas aprendieron acerca de la «escondidas riquezas» de la familia del presidente de azerbaiyán 05.04.2016