Nombrada «promsvyazbank» a mediados de diciembre, la administración provisional solicitó presentar cargos penales en relación con las transacciones con valores y con el robo de tarjetas de crédito del expediente, pasa ria «novosti».

La función temporal de la administración en el banco desde el 15 de diciembre de 2017, realiza la gestión de la empresa controlada por el banco central de la Fundación de la consolidación del sector bancario. El 29 de diciembre se envió al fiscal general de la federación de rusia yuri Чайке la declaración sobre la denuncia penal en relación con la identificación de las transacciones de venta de las empresas no residentes y de los valores «Промсвязьбанка» en el mercado extrabursátil, «que se cometen en contra de los intereses del banco y han causado considerables daños a la propiedad», informó el 18 de enero en el servicio de prensa del banco central. En el mismo día de la declaración de la administración provisional se unió el propio regulador.

Además, el 25 de diciembre de 2017, el banco central de la dirigí a la fiscalía de la federación de rusia en relación con la que se identificó el robo de expediente de crédito de los prestatarios corporativos «Промсвязьбанка» en el total de la deuda de más de 100 mil millones de rublos.

El vicepresidente del banco central de basilio Поздышев 22 de diciembre, ha informado de que el regulador prepara tratos en la comisaría de la serie de operaciones de gestión «Промсвязьбанка» que tienen los indicios de actividades ilegales. Según él, la administración provisional identificó, en particular, la evidencia de la destrucción de expediente de crédito de los prestatarios corporativos en más de 109 mil millones de rublos y de manipulación por parte de la empresa gestora de varios actores no estatales de los fondos de pensiones en acciones del banco.

«Promsvyazbank» por la cantidad de activos en ese momento ocupaba el 10 º lugar en el sistema bancario de rusia. Al 1 de diciembre de 2017, sus activos ascendían a 1,3 billones de rublos.

Él se convirtió en el tercer banco de crisis entre los cuatro, que fueron mencionados en el escandaloso una carta a los clientes de «el alfa-Capital». Hasta el saneamiento de banco en partes iguales poseían el 50,03% de sus acciones a los hermanos de molly y dmitry Ананьевы. Entre los accionistas del banco también se Sait-salam y said Гуцериевы, mikayil Шишханов y su consejero miguel Евлоев, boris mintz, leonid michelson y leonid Симановский. Además, los accionistas de los bancos, que ebbr y la icd.

La causa de la resolución del banco central llamó a la financiación del banco de proyectos de los propietarios, la financiación de la субординированных de herramientas en el capital del banco por cuenta de los fondos del banco, así como la participación en el saneamiento «Автовазбанка».



La administración provisional санируемого «Промсвязьбанка, tiene por objetivo el establecimiento de la causa sobre las transacciones 18.01.2018