El banco de rusia se ha ocupado activamente de la lucha contra la legalización y el cobro de los fondos. El banco central comunicará a los bancos listas completas de los números de cuentas y clientes, influyó en él la sospecha, escribe «kommersant» con referencia a las fuentes en el sector bancario.

El periódico señala que si antes los bancos recomendaron negar a los sospechosos a los clientes en el servicio, ahora se hace hincapié precisamente en el cierre de las cuentas ya existentes. En conversaciones informales con la publicación de los representantes de los bancos han confirmado que la gran mayoría de las empresas en las listas del banco central es realmente digno de denegación de servicio.

En el servicio de prensa del Banco de rusia confirmó esta información. Los representantes del regulador señalaron que éste no tiene el derecho de obligar a las instituciones a desprenderse con los clientes, pero solicitar información sobre el sospechoso de cuentas forman parte de sus responsabilidades.

Algo similar, el banco de rusia hacía antes, sin embargo, es muchísimo menor escala. La causa de la activación del regulador — la mejora continua de отмывочных y обнальных esquemas. En esta situación, los banqueros no eliminan el riesgo de litigios y reclamaciones de los clientes.

El mando ve otros riesgos contra su integridad física con el personal de los bancos. Sin embargo, los interlocutores de los periódicos llaman a este enfoque a la situación, cuando debido a la complejidad o de carácter transfronterizo de los esquemas de cerrar su legislación y normativa, no es posible.

Anteriormente, los bancos quejado de que el capítulo del banco central de la federacin rusa Эльвире Набиуллиной en el aumento de los costos de las instituciones de crédito relacionadas con las solicitudes del regulador. Según el vicepresidente de la junta directiva de la Инвестторгбанка svetlana Крошкиной, consultas del banco central con cada mes que pasa se hace más grande y los bancos deben gastar recursos en su ejecución.




El banco central obliga a los bancos masivamente cerrar sospechosos de la cuenta 01.12.2015